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几-重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)

海外新闻 时间: 浏览:200 次

股票简称:迪马股份 股票代码:600565 布告编号:临2019-057号

重庆市迪马实业股份有限公司

第七届董事会第2次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2019年5月29日以电话、传真及网络通讯办法宣布关于举行公司第七届董事会第2次会议的告诉,并于2019年 5月31日以通讯表决办法在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼会议室举行,会议应到会董事7人,实践到会董事7人,契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议由公司董事长罗韶颖女士掌管。本次董事会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。会议经审议并构成如下抉择:

一、审议并经过了《关于拟建立信任获益权财物支撑专项方案的方案》

为了盘活存量财物、拓展融资途径,进步财物的流动性,优化公司债务结构,赞同公司及控股子公司以所具有的标的财物产权、收费权、收益权、担保物权等契合条件的相关财物,选用信任获益权作为专项方案根底财物,建立财物支撑专项方案(本次专项方案的详细称号终究以专项方案阐明书确认的称号为准),并经过专项方案发行财物支撑证券进行融资。本次发行财物支撑证券产品方针搜集总规划不超越12亿元,本次专项方案财物支撑证券的产品期限预期拟不超越18年,且在专项方案约好的敞开参与日或许因触出售回/购回而提前结束专项方案(详细期限或许因监管组织要求或商场需求进行调整)。

该事项需提交公司股东大会审议,详细发行规划将以公司在上海证券买卖所请求并获批的金额为准,并将依据商场环境、监管方针要求等要素请求发行。

详细内容详见《关于拟建立信任获益权财物支撑专项方案的布告》(临2019-058号)。

本方案7票赞同,0票对立,0票放弃。

二、审议并经过《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》

详细内容请详见《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》(临2019-059号)。

本方案7票赞同,0 票对立,0 票放弃。

特此布告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二一九年五月三十一日

附件:

独立董事定见

自己参与了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第2次会议,并审议了会议所拟定的各项方案。依据公司章程的规则,现就有关严重事项宣布独立定见如下:

针对《关于拟建立信任获益权财物支撑专项方案的方案》,本次公司展开财物证券化事务,有利于盘活根底财物,加快资金周转,改进财物结构及运营性现金流情况,有利于公司的事务展开,契合公司展开规划和公司整体利益,也契合上市公司监管要求和《公司章程》等规则,程序合法、有用。本次财物证券化事务不触及相关买卖,不构成严重财物重组,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

独立董事:

张忠继 吴世农 李琳

重庆市迪马实业股份有限公司

二一九年五月三十一日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 布告编号:临2019-058号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于拟建立信任获益权财物

支撑专项方案的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

公司及控股子公司拟以所具有的标的财物产权、收费权、收益权、担保物权等契合条件的相关财物,选用信任获益权作为专项方案根底财物,建立财物支撑专项方案(以下简称“本次专项方案”或“专项方案”,本次专项方案的详细称号终究以专项方案阐明书确认的称号为准),并经过专项方案发行财物支撑证券进行融资;

本次专项方案的施行未构成严重财物重组;

本次专项方案的施行不存在严重法令妨碍;

本次专项方案现已公司第七届董事会第2次会议审议经过,需求提交公司股东大会审议。

本专项方案作为财物运作形式,其顺畅施行还将遭到方针环境和商场利率水相等多重要素的影响,或许存在必定的不确认性。

一、专项方案基本情况:

(一)建立意图:为了盘活存量财物、拓展融资途径,进步财物的流动性,优化公司债务结构。

(二)原始权益人/差额付出许诺人/售回和购回责任人:重庆市迪马实业股份有限公司(三)方案处理人:中泰证券(上海)财物处理有限公司(四)根底财物:本次专项方案的根底财物为原始权益人在基准日转让给方案处理人的,原始权益人依据信任合同享有的信任获益权。

(五)发行规划:本次专项方案发行的方针搜集总规划不超越12亿元,详细规划终究以证券买卖所《关于对财物支撑证券挂牌转让无异议的函》为准,详细发行规划将以公司在上海证券买卖所请求并获批的金额为准,并将依据商场环境、监管方针要求等要素请求发行。

(六)发行期限:本次专项方案财物支撑证券的产品期限预期拟不超越18年,且在专项方案约好的敞开参与日或许因触出售回/购回而提前结束专项方案(详细期限或许因监管组织要求或商场需求进行调整)。

(七)发行利率:发行的票面利率及付出办法由公司与相关中介组织依据发行情况终究确认。

(八)发行目标:专项方案优先级财物支撑证券向合格出资者发行,发行目标不超越二百人。

(九)搜集资金用处:首要用于契合国家法令法规及方针要求的资金用处。

(十)挂牌上商场所:上海证券买卖所。

(十一)发行时刻:在获得买卖所无异议函后 12 个月内,公司将依据运营展开需求及商场利率水平择机发行。

(十二)增信办法:以子公司具有的物业房子一切权及所对应的土地运用权供给典当;以子公司具有的租金、运营处理服务费等收入等供给质押;对专项方案资金不足以付出优先级财物支撑证券的各期预期收益和敷衍本金的差额部分承当差额付出责任;在子公司呈现流动性危险或危机时,公司及子公司将统筹安排供给流动性帮助;确保利率调整及售回/购回挑选权力的充沛施行,终究以实践买卖结构为准。

(十三)授权事宜:

为确保专项方案发行作业能够有序、高效地进行,拟提请公司股东大会授权运营处理层全权处理本次买卖相关事宜,包含但不限于下列事项:

1、在法令、法规答应的范围内,依据公司、商场及方针法规的详细情况,拟定、修订及调整专项方案发行方案等触及发行的相关条件;

2、在商场环境或方针法规发作严重变化时,依据实践情况抉择是否持续展开专项方案的发行作业;

3、赞同授权公司运营处理层依据本次专项方案事项与其他相关各方进行接洽、商洽和洽谈,并全权处理与本次发行详细事项相关的悉数事宜,包含但不限于洽谈、修正及签署相关买卖文件和产品结构,以及实行未完结相关事项所需的相关批阅、挂号及交割手续等。

二、专项方案对上市公司的影响

本次财物支撑专项方案作为创新式融资形式,能够更好的开辟融资途径,优化资源配置及资金运用功率,有利于公司事务展开。

三、本次买卖的内部决策程序(一)公司独立董事就本次买卖宣布的独立定见

公司独立董事以为本次公司展开财物证券化事务,有利于盘活根底财物,加快资金周转,改进财物结构及运营性现金流情况,有利于公司的事务展开,契合公司展开规划和公司整体利益,也契合上市公司监管要求和《公司章程》等规则,程序合法、有用。本次财物证券化事务不触及相关买卖,不构成严重财物重组,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

(二)本次买卖需求实行的批阅

1、上述专项方案需求公司股东大会审议;

2、上述专项方案需求获得上海证券买卖所出具的挂牌无异议函,并请求在我国证券出资基金业协会存案。

四、 危险提示

上述专项方案的施行还将遭到方针环境和商场利率水相等多重要素的影响,或许存在必定的不确认性。

公司后续将严厉依照有关法令法规的要求实行信息发表责几-重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)任,及时对该事项的相关发展进行布告,公司发布的信息以在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)刊登的布告为准,敬请出皮尔卡丹资者重视相关布告并留意出资危险。

特此布告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 布告编号:2019-059

重庆市迪马实业股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年6月17日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年6月17日 14点00分

举行地址:重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月17日

至2019年6月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六几-重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第七届董事会第2次会议审议,抉择布告刊登于2019年6月1日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

2、 特别抉择方案:无

3、 对中小出资者独自计票的方案:方案1

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

(1) 挂号手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权托付书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件挂号;个人股东凭股票账户卡及自己身份证挂号授权。代理人应持授权托付书、托付人及代理人身份证、托付人股票账户卡挂号;外地股东能够经过传真办法进行挂号,挂号时刻以公司董秘办收到传真为准。

(2) 挂号时刻:2019年6月13日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00

(3) 挂号地址:本公司董秘办

联系地址:重庆市江北区大石坝东原中心7号36楼 邮编:400021

联系电话:023-81155758 、81155759

传 真:023-81155761

联 系 人:王骏、杨丽华几-重庆市迪马实业股份有限公司公告(系列)

六、 其他事项

1、本次会议为期半响,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位参会股东帮忙作业人员做好挂号作业。

特此布告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2019年6月1日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

重庆市迪马实业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月17日举行的贵公司2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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